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邯郸银保监分局抓实银行业金融安全

2020-01-13 09:04:31 来源:河北新闻网
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河北新闻网讯(通讯员史丽娜近年来,邯郸银保监分局建立监管约谈、监管会谈常态化机制,督促各行创新方式方法,多举措落实员工行为排查,深入查找涉黑涉恶问题,抓实银行业金融安全。

邯郸建行开展金融安全教育谈话,覆盖全员,做到全覆盖,无死角,有谈话记录,有文字记载。邯郸农行通过推广“三线一网格”管理模式,明确了各管理层级的管理责任,定期开展上门家访和谈心谈话活动,畅通员工举报渠道,按月开展员工行为排查。该局还以现场检查为抓手,综合运用延伸调查权、调阅流水等追踪信贷资金流向,引导机构明了监管导向,加强高风险领域治理。如邯郸农行结合在线监控、专项检查、尽职监督、内控评价、审计检查,将信贷资金流向作为检查重点,防控信贷风险。

同时,该局以账户监测为导向,通过按季分析非现场报表、下发非现场提示单等方式,督促各行严守监管要求,加强账户监测,如邯郸工行对客户交易情况进行实时监测,交易触发报警平台后,对客户交易情况分析监测,第一时间内将可疑交易发送相关银行。2019年以来辖内大型银行报警平台共接收各类报警信息10340条,处置自助银行事件10起,远程为客户提供服务帮助2516次,成功堵截各类电信诈骗578起。 

来源:河北新闻网
责任编辑:董源
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